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锦江投资:第八届董事会第十九次会议决议公告

        

        

        
        

        原加标题:晋江使就职:八分之一届董事会十九分之一次汇合点公报

        包装略号:晋江使就职 锦投 B 股 包装指定遗传密码:600650 900914 编号:临 2017-001 上海锦江国际产业使就职股份股份有限公司 八分之一届董事会十九分之一次汇合点公报 董事会和公司集体董事保证人、给错误的劝告性资格或 者标志女士,而且其情节的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 八分之一届董事会十九分之一次汇合点 2017 年 3 月 13 汇合点写成文字的警告 及相互关系资料,并于 2017 年 3 月 23 这有朝一日是经过现场开票在公司汇合点室停止的。。汇合点本应抵达 董事 9 人,实到 9 人,公司监事连接汇合点。这次汇合点契合公司条例。、公司章 程及停止公司或企业规则,判决是合法无效的。。汇合点由邵晓明主席掌管。。 汇合点的关心 2017 关系方年度估计市由董事会复核 董事会和孤独董事的事前审察,并使和谐一致提到这次董事会关心。 汇合点关心和投票数,拥护者打算一致经过。: 一、2016 董事会岁入(本提议应提到T) 二、2016 年度财务会计报表(提议应提到给沙尔) 三、2016 岁入(提到配偶大会关心) 该公告全文商量于上海包装市所WebSI。。 四、在附近 2016 年度利润分派法案(此提议应提到给沙尔) 利润分派编程序是:按 2016 年根儿公司总树干 551,610,107 库存为根底,对掌握包装 东每 10 包装分派现钞彩金 元(含税),B 股息转财富,分 现钞彩金租费为 137,902, 元。。 孤独董事的孤独看: 董事会 2016 年度利润分派法案契合公司或企业法律条例。 大大地规则,事前经过公司使就职者通信平台(电话学、传真传输、信箱、上证 1 e 听取广阔配偶的看,尤其,装满思索配偶的不乱性 报,而且欢心公司的康健。、不乱、可持续发展。 敝以为,这项打算契合公司的实际情况。,合规立宪,对公司或公司配偶无伤害 尤其中小配偶的创利润。,使和谐一致提到配偶大会关心。。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 五、在附近 2017 会计事务所年度恢复 公司 2017 年度续聘德勤华永会计事务所为公司年度决算表、心爱的把持 的审计机构。详细审计费是依据公司的审计任务负担而定的。 在接受的本钱基准后决定。 公司 2016 DDT华永会计事务所决算表年报、心爱的把持审计费 在Renminbi 189 一万元(含心爱的审计费) 48 一万元)。 六、在附近使能够上海锦江汽车发球者股份有限公司为分支用桩区分分店、股权公司表示愿意 打算保证人(此打算应提到配偶大会) 见上海包装市所颁布的公司公报。 七、在附近 2017 估计年度关系方市 副董事邵晓明(晋江国际副总统)、马明居(晋江国际) 副总统,(大批)股份有限公司、许铭(锦江国际副总统,(大批)股份有限公司、康鸣 上海晋江国际酒店(大批)股份有限公司工具董事、副总统)、朱倩(上海鲜艳的锦缎) 上海国际大酒店发展股份有限公司首座使就职官。 见上海包装市所颁布的公司公报。 八、2016 年度心爱的把持评价公告 该公告全文商量于上海包装市所WebSI。。 九、广告对董事会薪酬委任状围攻的适应 因年纪归休,戎平涛医生不再执行董事会薪酬委任状职业运动组织的行政管理员责任心,指定康明东 占领公司八分之一届薪酬委任状主席,任期与B公司董事的现行任期相一致。。 康明董事幸免在这项法案上开票。。 2 十、在附近 2016 高级经纪人员薪酬年度变更 2016 公司年度高级经纪人员使筋疲力尽年度事情目的、任务经纪目的,公告使和谐一致书 酬租费 万元。 董事、副总统袁寥俊幸免对该法案停止开票。。 孤独董事的孤独看: 公司高层经纪 2016 董事会薪酬及评价职业运动组织的行政管理员将赞同的年度薪酬,报社董事 将赞同,决策程序契合相互关系金科玉律及公大大地规则。公司高层经纪 2016 年度薪酬,如年度经纪指数、使筋疲力尽任务经纪目的的决定,未有伤害公司 及公司配偶尤其中小配偶的创利润。。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 十一、在附近表明公司包装事务代表的提议 十二、在附近复习公司大大地》分开条目的提议(本提议需提到配偶大会关心) 汇合点还听取了以下报道。: 一、孤独董事 2016 年度述职公告; 二、董事会审计委任状 2016 年度业绩公告总结公告; 三、董事会薪酬及评价委任状 2016 年度业绩公告总结公告。 专门地警告。 上海晋江国际产业使就职股份股份有限公司 2017 年 3 月 25 日 3回到搜狐,检查更多

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