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英属维尔京群岛(BVI)关于实益拥有权新法令已生效!它重点规定了什么?

        

        

        
        

         2017年实益拥有权抚养保护的搜索零碎下订单》(略语「BOSS下订单」)于2017年6月30日在英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上见效。「BOSS下订单」随后被《2017年实益拥有权抚养保护的搜索零碎(主编)下订单》主编,该法也于6月30日见效。。

        本《BOSS下订单》有助于掌握英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司和公司实在实际上应用「实益拥有权抚养保护的搜索零碎」回忆和取回实益拥有权交流。

        2016年4月,英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上内阁和英国内阁签字。实益拥有权抚养保护的搜索零碎的找到针对确保英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上能实际上互通式立体交叉与「掉换记载」涉及的交流。零碎中实益拥有权的材料也会抚养给英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上的那个内阁机构运用,确保其机构实行国际工作。要紧的是,该零碎将无法访问Publi。

        由于BOSS AC第9(6)节,抚养最新的实益拥有权材料的工作将落在英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司随身。

        英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司不照办AB是犯法的,至多可处分250人,丧失$1000或开释不超过五年,或二者同时履行。

        《管理法案》的折叶分开如次,它对英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司有立即的印象。你一定特殊坚持到底第3点和第5点:

        一。掌握英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司霉臭照办。修改法案直言的规则,于2016年1月1日垄断已阻挠或被去除指示的公司离照办「BOSS下订单」。

        2.各公司的实益拥有权材料霉臭增加零碎中。涉及 “实益拥有权”的界限请理解成果的界限章节。

        三。公司实在应决定其得益于掌握人或指示分支,在断言后15天内将此交流圆形的指示代理人。是否公司违背规则,至多可处分250人,丧失$1000或开释不超过五年,或二者同时履行。更,抚养虚伪交流至多可处分7人,丧失1000抵制、或五年以下有期徒刑,或二者同时履行。

        4.「BOSS下订单」规则了指示代理人霉臭有产者英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上公司或公司实在、实益拥有人及可指示法度实在。涉及标准的交流,请参阅上面的界限一章。

        5个。公司霉臭对某人找岔子,圆形的指示代理人变换及变换见效日期。如有违背,使用后随即抛掉的东西10,丧失1000抵制。更,抚养虚伪交流至多可处分7人,丧失1000抵制、或五年以下有期徒刑,或二者同时履行。

        管理法案的那个要紧分开包罗:

        一。指示代理人可以采用有理办法: 
(一) 决定实益拥有人及可指示法度实在肩起为指示代理人;及
(b)  搜集各公司以其为肩起指示代理人的规则材料

        2.是否指示代理人经过可留下印象的公司实在(理解成果界限)立即的或间接的有产者一家实在的权利,指示代理人离决定C。

        三。在英国境外闭幕实在或持续经纪,指示代理人霉臭将其材料保管无论如何五年。

        4.实益拥有权抚养保护的搜索材料仅供应已作出秘而不宣发誓、经过抚养保护的审察受考验、由英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上以为适宜的任命全体员工举行会诊。任命人士须信息抚养保护的住所进入零碎,并确保。如上所述,零碎不行供大众会诊。

        5个。最好的当拥护者B的较年长者官员瞄准正式资格时,任命全体员工可以进入零碎举行搜索:政府财政联邦调查局、资金检修市政服务机构、国际税收收入或总总检查师问询处。

        6.任命全体员工霉臭严格照办秘而不宣工作。

        实益拥有人

        得益于掌握人是指终极拥有,包罗但不限于:
1.终极立即的或间接的拥有或把持公司25%或更多兴趣,或有权呕吐的自然人;
2.次货步。是否是公司,可把持该公司管理职权的自然人;
三。由于以下法度平面图:
把持合法停泊集会的停泊人;
受法度平面图把持的受让人或那独特的;或由受让人或那独特的作出的法度平面图。
当两人或两人从一边至另一边协同有产者稍微合格权利时,无论是协同掌握人更拥有独自权利的协同掌握人,掌握人都是得益于掌握人。
英属维尔京住在岛屿上住在岛屿上内阁有权宣布摘要。据朕知识,内阁不注意流出稍微引路摘要。

        可留下印象的公司实在

        "可留下印象的公司实在"是指一家为公司实在的公司:
一。是否是独特的,公司的实益拥有人;及
2.契合的拥护者一种或多种命运:
契合包装和值得买的东西事情法2的协同基金;
实在或其隶属公司的市场占有率或包装在证明上列出;
被批准方或异国接管机构;
主权规定或主权规定的全资隶属机构。

        资格每家公司在管理恢复中克制以下交流:  

        一。公司各种细节包罗:确定(包罗别号)、指示机构编号(或平行编号、指示日期、公司国务的和指示地址

        2.次货步。全部实益掌握人:姓名、住地、出生工夫和国籍;及

        三。助动词=have公司:第(1)项所列实在各种细节;指示管罗马教宗的职位;以实在作为可留下印象的公司实在的由于、接管机构确定(如尤指服装、颜色等相配)与独立国的确定(当可留下印象的公司实在属于独立国或独立国的隶属机构时)。

        终极恢复工夫:

        2017-07-19

理解:

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